Запрос из обэп

Описание страницы: запрос из обэп - 2020 ujl от профессионалов для людей.

Запрос из ОБЭП

Бухгалтерские и юридические услуги

Для этого в ответ на запрос полиции направляем свой запрос о разъяснении мотивов интереса к вашей фирме. Причем ваш запрос должен быть на 100% обоснован ссылками на нормы закона. Во первых Конституция: Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом (ч.2 ст.24); Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом (ч.1 ст.51). Во вторых та самая ст. 7 закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В третьих статьи 12 и 13 закона «О полиции».
Об оперативно розыскной деятельности»). Однако, согласно ст. 7 закона основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются случаи прямо указанные в законе:

  1. Наличие возбужденного уголовного дела,
  2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

ОБЭП? какая ответственность за отказ в предоставлении документов? что я обязан давать, а что нет? каких действий ждать в дальнейшем? Такие вопросы возникают у получателей данных запросов.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться.

Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка.
возбуждение уголовного дела.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

Предоставление документов в электронном виде обэп

УПК РФ), то при производстве выемки участвует лицо (представитель администрации), в помещении которого производится выемка.

При производстве выемки вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится выемка.

При производстве выемки составляется протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. Копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации. #3

I P/Host: 89.175.163. Re: Запрос ОБЭП. Есть ли основания не исполнять. От кого: Ирина Дата: 13-03-2008 11:46 посмотрите о коммерческой тайне закон и мотивируйте тем, что запрос не соответствует требованиям нормативных актов.

смело отказывайте смелое заявление #4

IP/Host: 85.15.180. Re: Re: Запрос ОБЭП. Есть ли основания не исполнять. Данька, если у вас есть практика, поделитьсь) #5 IP/Host: 212.45.8.

Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми. 9.

Если вы попали в ситуацию, при которой обнаружены документы, предметы, «ненадлежащего» характера, отказавшись от подписи копий, зафиксируйте в акте, что эти документы, предметы, появились в период, когда кто-то из проверяющих оставался один в помещении, где они обнаружены.

10. При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек.
Запрос из УЭБ и ПК или ОРЧ ЭБ и ПК МВД — полиция запрашивает документы обязан ли я отвечать на запрос ОБЭП? какая ответственность за отказ в предоставлении документов? что я обязан давать, а что нет? каких действий ждать в дальнейшем? Такие вопросы возникают у получателей данных запросов. Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка.

возбуждение уголовного дела.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

Полезные статьи:

§ 1. дПЧЕТЕООПУФШ ЛБЛ ЗТБЦДБОУЛП-РТБЧПЧБС УДЕМЛБ1. рПОСФЙЕ ДПЧЕТЕООПУФЙуПЗМБУОП У Р. 1 УФ. 9 зл ЗТБЦДБОЕ…

Порядок проведения перерасчета в рамках ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФПорядок проведения перерасчета в рамках…

Понятия «ветхое жилье» и «аварийное жилье». Основания и последствия признания жилого помещения непригодным для проживанияЧто…

Что понимается под служебным жильемСлужебное жилье – это помещение, которое предоставляется для временного проживания отдельным…

Дополнительные возможности онлайн заказа сведений об объектах недвижимости РосреестраНа нашем сайте вы можете заказать расширенную…

Изменения в коллективный договор: как оформитьИсходя из ст. 44 ТК РФ, порядок внесения изменений в…

Допрос (опрос в ОБЭП) ОЭБиПК. Как себя вести.

Допрос в ОБЭП, как себя вести

Допрос в ОЭБиПК без присутствия защитника

Допрос в УБЭП по материалам проверки

Допрос в качестве свидетеля

Опрос в ОБЭП, чем регламентируется

Опрос директора в ОБЭП

ОБЭП опрашивает сотрудников, бухгалтера

Вызвали на опрос в ОЭБиПК, какие мои действия

Может ли представлять интересы лицо по доверенности, а не адвокат и тд.

Такие основные вопросы задают мои Доверители, приходя ко мне на консультацию в связи с проверкой, начатой отделом,по борьбе с экономическими преступлениями.

Читайте так же:  Взятка ук рф

С проверкой, начатой отделом по борьбе с экономическими преступлениями.

Прежде всего, перед посещением Оперуполномоченного, необходимо ознакомиться с основными своими правами, предоставляемыми российским законодательствам. Конституция РФ предоставляет своей статьей 51 право не давать показания в отношении себя и своих близких родственников.

В том случае, если предмет интереса ОБЭП является та или иная организация, сотрудник экономической полиции может при таком ответе настаивать на даче показаний, поясняя, что его не интересует личная жизнь лица или его родственников, а именно ФХД организации.

Прибыв по вызову на опрос (допрос) не надо бояться узнавать в связи с чем будет выполняться такое действие, в отношении кого проводится проверка или расследуется уголовное дело. Узнать номер КУСП или номер уголовного дела, статья, по которой расследуется дело, орган и данные следователя.Что говорить, а о чем умолчать, это все индивидуально, в зависимости от ситуации. Но надо сто раз обдумать, какие документы предъявлять на обозрение оперативнику.

Допрос оперативным сотрудником может проводиться в двух случаях:

1. При делегировании полномочий оперуполномоченному следователем МВД в рамках уголовного дела. Например, при расследовании незаконной банковской деятельности юридического лица после исследования банковских выписок следователь получает информацию о взаимоотношениях с той или иной организацией, перечислившей «отмывочной конторе» денежные средства, то, с учетом того, что в действиях лица могут присутствовать признаки преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, а расследованием данного преступления полномочны заниматься следователи СКР, то следователь дает поручение органу дознания, а таким и является ОЭБиПК, провести комплекс следственных действий, начиная с обыска, выемки и заканчивая проведением допросов.

2. Во-вторых, сотрудник органа дознания имеет право провести допрос в рамках выездной налоговой проверки, проводимой органами ФНС. В этом случае допрос проводится в соответствии со ст. 90 Налогового кодекса РФ по правилам, предусмотренным НК РФ.

В указанных случаях следует предложить представить поручение следователя или налогового органа в зависимости от формы допроса.

Какими нормативными актами, законами регламентируется опрос?

Закон «О полиции» и Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» дает полномочия полиции опрашивать граждан и должностных лиц. То есть доследственные проверки проводятся в-основном, сотрудниками органа дознания (ОЭБ и ПК), если в собранном материале достаточно сведений для возбуждения уголовного дела, материал предоставляется следователю для возбуждения уголовного дела.

Как себя вести во время опроса (допроса) в ОБЭП?

Следует понимать, что за отказ от показаний или предоставление ложных сведений, лицо по проверочным мероприятиям не несет никакой уголовно-правовой ответственности. В отличие от дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу.

Опрос сотрудников организации в том числе и бухгалтера.

Сотрудники организации или ИП вызываются для опроса в целях установления сведений: в частности для установления реальности сделок, этими фактами интересуются оперативники прежде всего в целях раскрытия налоговых правонарушений.

Допрос (опрос) в ОЭБиПК без присутствия защитника

Если вы обладаете твердым характером, достаточно образованы, то можете дать пояснения без правовой поддержки адвоката. Но мой опыт подтверждает простое правило, вступать во взаимоотношения с представителями правоохранительных органов надо только правовой поддержке специалиста в области экономических преступлений, налогового права.

Обычный адвокат, не сведущий в налогообложении, не имеющий достаточного опыта по защите от преследования по экономическим составам не сможет оказать квалифицированную помощь, а цена этого достаточно высока.

Некоторые граждане считают, что если нет повестки (приглашения), то и необязательно являться с мыслями (само рассосется). Не надейтесь, если есть необходимость получить от вас информацию, оперуполномоченный встретится с вами. Ваше право давать информацию или отказаться от дачи пояснений.

Проверочные мероприятия, а именно опрос или допрос в Отделе экономической полиции возможен при участии профессионального юриста, имеющего статус адвоката при предъявлении ордера и удостоверения адвоката. Обычный юрист на основании доверенности не будет допущен к оказанию юридической помощи своему доверителю. И в отличие от представления интересов в налоговых органах, дача пояснений представителем например исполнительного органа компании в рамках доследственной проверки ОЭБиПК невозможна. Интересующее дознавателя лицо вызывается непосредственно и не может быть заменено представителем по доверенности.

Допрос следователем по ст.199 УК РФ или ст.159 УК РФ.

Допрос следователем следственного подразделения СК или МВД в рамках уголовного дела экономической направленности, которых не сведущие граждане называют следователями ОБЭП, проводят допрос в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Если при проверках доследственных опрашиваемое лицо имеет статус очевидца, то в уголовном деле: свидетель: подозреваемый: обвиняемый. Причем, лицо после допроса в качестве свидетеля может поменять свой статус на подозреваемого.

Если свидетель перед началом допроса предупреждается об уголовной ответственности за дачу ложных показаний или отказ от дачи показаний, то подозреваемый имеет право защищаться отказавшись о показаний или выдвигать свою версию.

Я, адвокат Чернов имею хороший опыт защиты и оказания юридической помощи при допросе как в ОБЭП, так и налоговой инспекции, поскольку и базовое образование получил в ВУЗе МВД по специализации ОБЭП и расследовал дела по экономическим составам и сопровождаю организации и ИП во время выездных налоговых проверках. Договориться о встрече можно по тел: 89035509858.

Каким образом правоохранительные органы взаимодействуют для получения информации о вашем имуществе для дальнейшего изъятия в пользу государства смотреть здесь.

Запрос из ОБЭП

Звонит мне(гендиру), значит некое лицо и представляется сотрудником ОБЭП. Спрашивает знаем ли мы такое ООО «ххх». Знаем, говорю.
Ну тогда приходите-вопросы позадаем и документов попросим.
Какие документы-спрашиваю?
Ваши книги покупок-продаж с начала 13 года и по сейчас.
Говорю-давайте запрос официальный.
Хорошо, говорит, дадим.
На сдедующий день встречаюсь с ним в городе и забираю запрос.
А в нем следующее:
На основании закона о полиции и закона об орд просим вас предоставить следующие документы:
1.Документы по отношениям с ооо»ххх» за весь период совместной деятельности
2. Книги покупок и продаж по всем контрагентам за период с 01.01.2013 по настоящее время.
Печать «для пакетов номер 4»
А устно говорит -от ххх несите один какой-нибудь из договоров, акт сверки, счет-фактуру и хватит. А книги покупок-продаж прям в екселе мне на флешке давайте.

Читайте так же:  Соисполнитель по договору оказания услуг

Собственно вопрос:
С какого перепугу я должен им давать свои книги покупок-продаж за весь период, учитывая что с ххх я работал 4 месяца и потом еще через суд вытаскивал оплату?
Многовато просят-давать не хочу. Да и не относятся сведения, там содержащиеся к данному контрагенту.

zombie 28.06.2015 22:39

Q45 29.06.2015 08:34

Skydiver81 29.06.2015 10:28

Uroffice 29.06.2015 10:56

Skydiver81 29.06.2015 11:36

IGARA 29.06.2015 22:49

Скорее всего речь идёт о налоговой проверки третьей фирмы.
А через Вас они пытаются выяснить помойка та ООО-шка или нет.
Что касается ваших книг-продаж, то возможно они просто хотят параллельно и вас либо пристягнуть, либо под отдельное дело прогнуть.

На вашем месте я бы поступил следующим образом:
Раз вы получили запрос оформленный не должным образом, то официально, на имя начальника этого управления, направьте письмо, где укажите, что в ваш адрес поступил достаточно странный запрос, не имеющий следующих реквизитов и т.д. и т.п., что у вас отсутствует какая либо информация о возбужденных в отношениивас каких либо дел или внеочередных или очередных проверок.

  • Судебная практика
  • Статьи
  • Персональные
  • Кулуары
  • Форум Юристов
  • Клуб Адвокатов
  • Новости проекта
  • Песочница
  • Все разделы
  • Все категории

Опубликована базовая программа нашей апрельской конференции «Технологии права 2020»

Сегодня опубликована базовая программа нашей апрельской конференции «Технологии права 2020», которая пройдёт 25 и 26 апреля 2020 года в Москве, в конференц-зале «Москва», гостиницы «Holiday Inn Moscow Seligerskaya» (Москва, Коровинское шоссе, 10). С учетом опыта проведения наших прошлых конференций .

Запрос из ОЭБиПК: о чем он свидетельствует

Запрос из ОЭБиПК: что о нем следует знать

Не секрет, что в последнее время интерес правоохранительных органов к малому и среднему бизнесу только усилился. Так, практически гарантирована проверка компании полицией, если в отношении юридического лица уже проводится выездная проверка ФНС, обнаружены факты денежных операций с фирмами-«однодневками» или подана жалоба бывшего работника о невыплате зарплаты. О том, что фирмой заинтересовались правоохранители, свидетельствует запрос из ОЭПиПК о предоставлении информации, бумаг и каких-либо пояснений.

В настоящий момент такого подразделения, как ОБЭП, не существует. В системе МВД имеются подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции – ОЭБиПК и УЭБиПК.

Отметим, что ОЭБиПК занимается обнаружением, пресечением и раскрытием экономических преступных деяний: уклонений от уплаты налогов с организаций (ст.199 УК РФ), сокрытий денег или имущества компании или ИП, за счет которых должна происходить уплата налогов (ст.199.2 УК РФ) и т.д.

Поэтому как только вы получили запрос из ОЭБиПК – немедленно обратитесь к адвокатам СКП. Грамотный с точки зрения права ответ на запрос дает понять правоохранителям, что интересы компании защищает профессиональный адвокат, способный дать отпор неправомерным действиям ОЭБиПК.

После получения запроса из ОЭБиПК, его необходимо проверить. Так, запрос должен включать следующие данные:

Полное наименование органа, его отправившего, регистрационный номер исходящего запроса, дата.

Ссылки на пункты и статьи нормативных актов, указывающие на право правоохранителей направить организации такой запрос. Чаще всего в запросах содержится ссылка на п.4 ч.1 ст.13 ФЗ «О полиции».

Сведения о конкретном расследуемом уголовном деле (должен быть назван его номер). Если дело еще не возбуждено, ОЭБиПК может ссылаться на наличие информации о планируемом, совершаемом или осуществленном преступлении и лицах, участвующих в нем (должна содержаться ссылка на номер записи сообщения в книге учета сообщений о преступлениях).

Сведения о том, какое отношение запрашиваемая информация или документы имеют к расследуемому уголовному делу или проверке сообщения о преступном деянии.

Наименование должности лица, направившего запрос, а также его подпись.

Что предпринять при запросе документов ОЭБиПК?

Первое, о чем следует помнить предпринимателям, — игнорировать запросы из ОЭБиПК нельзя. Согласно ч.4 ст.13 ФЗ «О полиции», требования, содержащиеся в документе, должны быть безвозмездно исполнены в указанные там сроки (но не позднее 1 месяца со дня получения).

Непредставление указанных требований влечет наложение на организации административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей по ст.19.7 КоАП РФ. Но это не самое страшное: если предприниматель не предоставит сведения или документы, вполне вероятно, что сотрудники ОЭБиПК принудительно изымут необходимые бумаги. Тогда бизнесмену потребуется срочная помощь адвоката при проведении обыска и выемки, поскольку в противном случае компания может лишиться важнейших документов и техники.

Что же делать при запросах их ОЭБиПК?

Проверьте законность запроса ОЭБиПК. Критерии мы привели выше, но часто в стрессовой ситуации предприниматель теряется и не знает, соответствует ли запрос требованиям законодательства. С этим вопросом бизнесмен может обратиться к адвокату, осуществляющему защиту при проверках МВД: он точно определит, легален ли запрос, действительно ли его отправил ОЭБиПК и нужно ли на него отвечать.

Подготовьте ответ на запрос, не забывая о соблюдении сроков. Здесь также есть свои нюансы: так, информацию рекомендуется предоставлять строго по теме, а не все подряд. Лучше с этой задачей справятся не штатные юристы, а адвокаты по защите бизнеса, за плечами которых – большой опыт взаимодействия с МВД.

Если запрос сомнителен – предъявите в адрес ОЭБиПК свой запрос о разъяснении мотивов интереса, выраженного к организации. Однако нужно помнить, что встречный запрос должен быть обоснованным. Так, например, предприниматель может сослаться на положения ч.2 ст.24 Конституции РФ о том, что каждый гражданин вправе ознакомиться с материалами и бумагами, касающимися его прав и свобод.

«В 2018 года один из наших доверителей получил запрос из ОЭБиПК с требованием предоставить всю бухгалтерскую и налоговую информацию компании за последние 3 года. Адвокаты СКП потребовали от ОЭБиПК обоснования предоставления такого объема документов, ссылаясь на действующее законодательство, однако данного обоснования не последовало. В итоге наш доверитель предоставил документы за 1 квартал, а не за три последних года, а ОЭБиПК не выразил возражений по данному поводу».

Видео (кликните для воспроизведения).

Поэтому как только вы получили запрос из ОЭБиПК – немедленно обратитесь к адвокатам СКП. Грамотный с точки зрения права ответ на запрос дает понять правоохранителям, что интересы компании защищает профессиональный адвокат, способный дать отпор неправомерным действиям ОЭБиПК.

Запрос ОБЭП

Опции темы

Запрос ОБЭП

Наша транспортная компания задержала груз до полного погашения долга подрядчиком. Они сразу обратились в линейный отдел МВД ОЭБиПК. Сотрудники заставили выгрузить груз, а теперь прислали запрос на эл. ящик:
1. Договора с организацией-подрядчиком
2. Счета и УПД с ними
3. Устав
4. Список сотрудников, их трудовые договора, заявления и трудовые книжки

Вправе ли мы предоставлять личные данные сотрудников? Не противоречит ли это закону о нераспостранению?

Читайте так же:  Внеплановая проверка

Вы уверены в том, что запрос прислал именно руководитель данного органа? На чью электронную почту прислали запрос — у вас зарегистрирована официально почта ЮЛ или как минимум руководителя?? И кто подписал и каким образом?
Запрос в электронном виде имеет значение если между сторонами обмена установлен электронный документооборот, документ подписан квалифицированной электронной подписью полномочного лица.
Поэтому подумайте, прежде чем вообще открывать электронные послания с неизвестных адресов.

Наша транспортная компания задержала груз до полного погашения долга подрядчиком. Они сразу обратились в линейный отдел МВД ОЭБиПК. Сотрудники заставили выгрузить груз, а теперь прислали запрос на эл. ящик:
1. Договора с организацией-подрядчиком
2. Счета и УПД с ними
3. Устав
4. Список сотрудников, их трудовые договора, заявления и трудовые книжки

Вправе ли мы предоставлять личные данные сотрудников? Не противоречит ли это закону о нераспостранению?

ситуация знакомая, они иногда своими простите погонами превышают полномочия . я в таких ситуациях звонила в обэп, чтоб присылали официальные запросы на бумаге с печатью и за подписью уполномоченного лица..

а у Вас право есть удерживать чужое имущество? если это у вас прописано в договоре то тогда можно груз удерживать, а если нет то могут приписать кражу по УК..

Однозначно запрос должен быть официальным и правильно оформленным. А отвечать на какую то писульку я бы не стала. Мне вон тоже пишут что я наследница американского миллионера.

Все верно, конечно! И я не хочу отвечать на послание эл. почтой, только и ссориться с ними не хочу

не ссорьтесь ,позвоните, а потом уж будете вопросы задавать. а может они и ни чего не посылали с обэп.

с ними разговаривала по телефону — просят ответить сканами, и продублировать почтой. Типа они также почтой отправили запрос

Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции», деятельность сотрудников ОБЭП (ЭБ и ПК) регламентирована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции».

Привожу данный пункт с некоторыми сокращениями, важные места выделены:

«в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. ;

Таким образом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:

1. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.

2. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

В обратном случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе.

Естественно, здесь существует и множество других нюансов.

Запрос обэп о предоставлении документов

Запрос из УЭБ и ПК или ОРЧ ЭБ и ПК МВД — полиция запрашивает документы

обязан ли я отвечать на запрос ОБЭП?

какая ответственность за отказ в предоставлении документов?

что я обязан давать, а что нет?

каких действий ждать в дальнейшем?

[3]

Такие вопросы возникают у получателей данных запросов.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации. Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка. возбуждение уголовного дела.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос?

На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

К возможным дальнейшим действиям сотрудников стоит подготовиться заранее, нельзя недооценивать сотрудников подразделений ЭБ и ПК.

В соответствии с ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции,обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.

Читайте так же:  Образец доверенности для почты

Однако, обязательными для исполнения являются лишь законные требования сотрудников полиции, то есть требования, основанные на норме закона.

Таким образом, сотрудники ОБЭП (ЭБ и ПК), направляя в Ваш адрес запрос о предоставлении информации и копий документов, должны обосновать свои требования с точки зрения закона, причем должны указывать конкретную норму закона, предоставляющую такие права сотрудникам отделов по борьбе с экономическими преступлениями в данном конкретном случае. Права сотрудников полиции перечислены в ст. 13 Закона «О полиции», деятельность сотрудников ОБЭП (ЭБ и ПК) регламентирована ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Чаще всего сотрудники подразделений ЭБ и ПК ссылаются на п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции».

Привожу данный пункт с некоторыми сокращениями, важные места выделены:

«в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица…;

Таким образом запрос из ОБЭП (ЭБ и ПК), должен содержать:

1. Данные о конкретном уголовном деле или зарегистрированном в установленном порядке заявлении и сообщении о преступлении.

2. Мотивацию запроса — какое отношение имеют запрошенные сотрудниками ОБЭП (ЭБ и ПК) сведения и документы к расследуемому преступлению либо проверке сообщения о преступлении.

[2]

В обратном случае запрос из ОБЭП не будет содержать требования, основанного на законе.

Естественно, здесь существует и множество других нюансов.

Теперь насчет сроков и ответственности.

Согласно ч. 4 ст. 13 вышеуказанного ФЗ требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции, предусмотренные настоящей статьи, обязательны для исполнения всеми государственными и муниципальными органами, организациями, должностными лицами и иными лицами в сроки, установленные в требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее одного месяца с момента вручения требования (запроса, представления, предписания).

[1]

Ответственность предусмотрена административным законодательством.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы Вы можете позвонить по дежурному телефону, по поводу проверки ОБЭП можно почитать здесь.

В связи с нехваткой времени, в данной статье раскрыто от силы 5 % необходимой информации. Кроме того, вполне законный с первого взгляда для юриста с теоретическими знаниями в данной сфере запрос из МВД о предоставлении информации, может, во взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами и сложившейся практикой, не соответствовать законным требованиям. Иногда дело доходит и до использования номеров дел, не имеющих никакого отношения к Вашей организации. Существует большое количество других нюансов, которые невозможно осветить в данной статье. Для получения рекомендаций по конкретной ситуации, записывайтесь на консультацию, по предварительной записи консультация в нашем офисе оказывается бесплатно.

Очень желательно заранее прислать сканированные документы.

Следует также отметить, что если у сотрудников ОЭБ и ПК или УЭБ и ПК имеется к Вам интерес, одним запросом о предоставлении информации дело может не ограничиться. На консультации Вы сможете получить конкретные рекомендации по подготовке к возможным дальнейшим действиям сотрудников полиции. Данными рекомендациями, при желании, Вы вполне сможете воспользоваться самостоятельно.

В случае необходимости, наши адвокаты могут подготовить мотивированный ответ на запрос из полиции о предоставлении информации от имени коллегии адвокатов и в дальнейшем вести переписку от своего имени.

Также скажем о том, что сотрудники полиции постоянно направляют запросы и получают различные варианты ответов. Многие варианты ответов взяты напрямую в интернете.

Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов

Часто предприниматели или юристы организации самостоятельно компилируют ответ, нередко пользуясь устаревшими или не совсем точными советами. Мы не в коем случае не очерняем юристов организаций. Большинство из них профессионалы своего дела, однако невозможно иметь постоянный практический опыт про всем отраслям права и по всем вариантам ситуаций.

По Вашему ответу сотрудники ОБЭП смогут сделать однозначный вывод о том, насколько Вы и Ваши сотрудники готовы дать отпор неправомерным действиям.

При необходимости наш адвокат может приехать к Вам в офис, изучить ситуацию, подготовить индивидуальный ответ и проконсультировать по поводу подготовки к дальнейшим действиям ОБЭП (ОЭБ).

Если у Вас есть дополнительные вопросы по поводу запроса полиции о предоставлении информации — звоните прямо сейчас по деж. телефону 8-903-225-46-65, краткие консультации предоставляются бесплатно.

по состоянию на 2017 год

Методическое пособие для предпринимателей г. Чебоксары 2006 г. Данное методическое пособие подготовлено специалистами

1 … 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Встречаем ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическим преступлением)

Не застывай как мыслитель натужно,

чтоб уяснить правопорядок вещей:

всюду милиции больше, чем нужно,

а там, где нужно, её нет вообще…

(По В. Вишневскому)
Большинство предпринимателей имеют слабое представление о том, как вести себя при появлении в стенах фирмы сотрудников ОБЭП.

Это подразделение Министерства внутренних дел со своим спектром «интересов»: от вопросов изготовления контрафактной продукции до нарушений в налоговой и банковской сферах. Так что шансы попасть в зону внимания этой структуры есть у многих предпринимателей.

Визит сотрудников ОБЭП почти всегда напоминает известную картину «Не ждали».

Поэтому необходимо знать причины интереса к вам и некоторые основные моменты, которые помогут правильно взаимодействовать с сотрудниками ОБЭП.

Основные нормативные акты, которыми сотрудники ОБЭП руководствуются в своей деятельности, — это федеральные законы «О милиции» и «Об оперативно-разыскной деятельности». В них указано, что может быть причиной для визита или предъявления каких-либо требований со стороны специалистов по борьбе с экономическими преступлениями.

Читайте так же:  Нужен ли приказ на отпуск

Основанием для проведения проверки является мотивированное постановление, подписанное либо начальником ОВД, либо его заместителем. Вынести подобное постановление указанные должностные лица вправе, если обладают информацией, что в компании есть нарушения, влекущие уголовную или административную ответственность.

Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ОБЭП могут проводить выемки и обыски. Но, как правило, если вы не занимаетесь подпольным бизнесом, во время первого визита сотрудников ОБЭП речь о следственных мероприятиях еще не идет. Поэтому остановимся подробнее на первых двух случаях. Разберемся, что может стать основанием для появления интереса к компании со стороны ведомства по экономическим преступлениям.

Источники информации сотрудники ОБЭП, как правило, не разглашают.

Это могут быть любые источники: сведения, полученные при проверке контрагентов; информация от ваших «доброжелателей», т.е. конкурентов; сам сотрудник наблюдал факты, которые вызвали у него подозрения, или получил сведения от другого лица или, например, из СМИ.

Первое, что должны сделать сотрудники ОБЭП, придя для проверки, — это предъявить свои служебные удостоверения. Если они не показали документы, вежливо попросите их это сделать. Указанные в удостоверении данные следует в записать в Журнал. Если же сотрудники ОБЭП действуют по постановлению начальника ОВД (или его заместителя), то копию этого документа они обязаны вручить представителю компании (п. 25 ст. 11 закона «О милиции»). В этом случае специалисты по экономическим преступлениям могут изъять некоторые документы и образцы продукции. Важно, что любое изъятие обязательно должно оформляться протоколом (актом изъятия) с описью. Копия протокола должна быть вручена представителю проверяемого лица.

Если же постановление начальника ОВД отсутствует, то изымать что-либо проверяющие могут лишь в случае непосредственной угрозы здоровью людей или безопасности России (п. 1 ст. 15 закона «Об оперативно-разыскной деятельности»).

Не препятствуйте сотрудникам ОБЭП в их работе, пусть делают всё, что считают необходимым. Ваше противодействие они могут расценить как «Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции…» (ст. 19.3 КоАП РФ). Ответственность по этой статье составляет штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, сотрудники ОБЭП имеют право задержать лицо, оказывающее им сопротивление. Ведите себя предельно вежливо, не провоцируя их на конфликт.

Запоминайте всё, что они делают. Все объяснения можете изложить позже и письменно. Общение с сотрудниками милиции вообще лучше вести в письменном виде.

Вызовите по телефону юриста: делать телефонные звонки во время проверки можно. Рядом с ним проверяющие работают без излишнего пыла, опасаясь, что каждое их действие придирчиво наблюдается и может быть позже обжаловано.

После ухода «гостей» тщательно, с привлечением юриста проанализируйте все их действия. Если считаете себя правыми, обнаруженные нарушения и недочеты зафиксируйте и направьте в прокуратуру (заказным письмом с уведомлением или телеграммой). Ещё лучше — написать краткую жалобу в суд на неправомерные действия сотрудников милиции. В ней укажите все ошибки проверявших.

При некорректном поведении проверяющих (ну пришли к вам такие, «близкие к природе»), обратитесь с жалобой в службу собственной безопасности МВД, прокуратуру и суд одновременно. Очень даже возможно, что эта мера даст положительные результаты: чистота мундира дорогого стоит.

Работники ОБЭП вправе изымать некоторые документы, но на срок не более семи суток. А если изъятие может приостановить деятельность вашего предприятия, то не более чем на 48 часов. Помните: изымать могут только документы на материальные ценности и денежные средства (накладные, платежные поручения и т.д.). Все прочие оригиналы — только в рамках уголовного дела. И могут быть только две причины изъятия:

— для установления подлинности;

— если проверяющие имеют основания думать, что эти документы вами могут быть уничтожены, сокрыты или заменены.

Ценные для вас документы хранить в сейфе (металлическом ящике). Извлечь их можно будет только путём взлома. А это можно сделать только при обыске, разрешенного только в рамках уголовного дела. В нашем случае уголовного дела не заведено. Максимум что смогут сделать «гости» — опечатать сейф, но изымать его они не вправе. А вот ответственность за снятие пломбы по действующему законодательству составляет от 100 до 500 рублей (ст. 19.2 КоАП РФ).

Предоставлять или нет документы, требуемые сотрудниками ОБЭП, решать вам. Подумайте: с одной стороны, и ответственность за непредоставление — штраф от 100 до 5000 рублей (ст.

17 правил поведения на любой проверке ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК)

19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)»); с другой стороны, в случае получения документов возрастает вероятность, что сотрудники ОБЭП обнаружат в них «аргументы» против вас.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если им потребовались какие-либо документы, попросите прислать письменный запрос с перечнем всего, что им необходимо. При получении такого запроса вышлите копии документов. Если видите, что требуемый объем документов достаточно велик, напишите, что потребуется время для его подготовки.

Источники


  1. Шавалеев, Михаил О неотвратимости юридической ответственности в России / Михаил Шавалеев. — М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. — 180 c.

  2. Зайцев, Р. В. Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов / Р.В. Зайцев. — М.: Wolters Kluwer, 2013. — 208 c.

  3. Лазарев, В.В. Теория государства и права 5-е изд., испр. и доп. учебник для академического бакалавриата / В.В. Лазарев, С.В. Липень. — М.: Юрайт, 2016. — 521 c.
  4. Кудрявцев, В. В. История и методология физики 2-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров / В.В. Кудрявцев. — М.: Юрайт, 2015. — 230 c.
  5. Осиновский, А.Д. Акционер против акционерного общества; СПб: ДНК, 2013. — 352 c.
Запрос из обэп
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here