Регистрация в росфинмониторинге

Описание страницы: регистрация в росфинмониторинге - 2020 ujl от профессионалов для людей.

Регистрация в росфинмониторинге

Для постановки на учет необходимо представить в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет в течение 30 календарных дней:

  • с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
  • не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Организация представляет карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации юридического лица.

Индивидуальный предприниматель представляет карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства.

Росфинмониторинг — кто должен встать на учет?

Я хотел бы рассказать о некоторых аспектах деятельности Росфинмониторинга, а именно, почему и кому необходимо отчитываться перед этой организацией.

В последнее время, многие компании в России, в том числе как вновь созданные, так и работающие уже длительное время, помимо привычных процедур в налоговом органе столкнулись с необходимостью постановки на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Такая обязанность подчас вызывает недоумение, а иногда и откровенное раздражение, и как следствие, вопрос — зачем вообще это надо.

А все дело в том, что бурное развитие и усложнение всей финансовой системы, к большому сожалению, сопровождается и развитием криминальной, теневой финансовой деятельности организованных преступных сообществ. При этом размах и масштабы криминала в экономической сфере ставят перед организаторами преступной деятельности в качестве первоочередной задачи — поиск путей и средств легализации денежных средств, полученных незаконным путём. Проще говоря, отмывание денег – это конечная цель по превращению преступности в эффективное высокодоходное производство, и как следствие, концентрации экономической и политической власти в руках криминальных лидеров.

Учитывая то разнообразие преступных схем, связанных с отмыванием денег, увеличение объёмов финансовых средств, используемых криминальными лидерами, закономерен вопрос об организации эффективной системы государственного контроля и надзора по борьбе с легализацией таких доходов. Ведь не секрет, что все эти доходы могут быть направлены на финансирование деятельности террористических организаций, на распространение оружия, в том числе и оружия массового поражения, а также иные преступные цели.

Именно в целях устойчивого и безопасного функционирования нашей финансовой системы создан Росфинмониторинг, деятельность которого расширяется и становится особенно значимой в последнее время.

Для чего необходимо встать на учёт?

В Российской Федерации учёту подлежат финансовые операции в любой валюте на сумму от 600 000 руб., а при проведении сделок с недвижимостью — от 3 млн. руб. (Федеральный закон от 7.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»).

В данном случае речь идёт:

  • о снятии или зачислении на банковский счёт организации наличных денежных сумм, а также о внесении в уставный капитал компании наличных денег;
  • о покупке (продаже) наличной иностранной валюты физлицами;
  • о размещении наличных денежных средств в пользу третьего лица на вкладном счёте в банке;
  • о предоставлении беспроцентных займов некридитной организацией;
  • о получении (предоставлении) имущества на условиях лизинга.

Кроме того, Росфинмониторинг проверяет деятельность некоммерческих организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской или террористической деятельности (п. п. 1.2 и 2 ст. 6 Закона N 115-ФЗ).

Кто именно должен становиться на учёт

Учитывая характер и разнообразие вышеперечисленных операций в сферу интересов Росфинмониторинга попадает довольно внушительный список организаций и индивидуальных предпринимателей, которых преступники могут использовать в своих целях, в том числе и «в слепую». Поэтому, с целью обезопасить себя от криминальных сделок, организациям просто необходимо взаимодействовать с «финансовой разведкой». К числу таких организаций законодатель относит (ст. 5 Закона N 115-ФЗ):

  • кредитные, страховые, лизинговые и микрофинансовые компании, общества взаимного страхования, а также индивидуальные предприниматели — страховщики;
  • участники операций на бирже, федеральная почта, ломбарды;
  • организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и ломом из них;
  • организаторы азартных игр: тотализаторы и букмекерские конторы, лотереи и иные основанные на риске игры (в том числе электронные);
  • управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов;
  • риэлторы;
  • компании — операторы по приёму платежей;
  • компании — финансовые агенты по договорам финансирования под уступку денежного требования;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные.
  • операторы подвижной радиотелефонной связи.

[1]

Постановка на учёт строго определена Административным регламентом (Приказ Росфинмониторинга от 14.02.2012 № 44). Чтобы заявить о себе законом выделено 30 дней. Но для некоторых компаний, действуют дополнительные условия, например:

лизинговым компаниям дается 30 календарных дней с даты их госрегистрации как юрлиц, или внесения изменений в учредительные документы и в сведения в ЕГРЮЛ (но при этом, не позднее рабочего дня, накануне заключения первого лизингового договора);

ломбардам — отведено 30 календарных дней с даты госрегистрации как юрлица, либо внесения соответствующих изменений в учредительные документы;

организаторам азартных игр — определены 30 календарных дней с даты выдачи лицензии (получения разрешения) на целевые виды деятельности;

Читайте так же:  Сопроводительный документ на транспортировку древесины

организаторы (операторы) лотереи (за исключением государственных и муниципальных лотерей) — 30 календарных дней с даты получения разрешения на проведение лотерей, либо с даты направления уведомления о проведении стимулирующей лотереи, либо с даты заключения договора (контракта) с организатором лотереи (для операторов лотереи);

операторы по приёму платежей — после заключения договора на целевую деятельность — в течение 30 календарных дней;

риэлторские компании — в течение 30 календарных дней с даты госрегистрации, или внесения изменений в учредительные документы, но не позднее даты заключения первого целевого договора;

организации, выступающие в качестве финансовых агентов по договорам финансирования под уступку денежного требования – не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора финансирования под уступку денежного требования.

Документы в Росфинмониторинг могут представляться на бумажном носителе (адреса подразделений указаны в Приложении 2 к Административному регламенту, а также на официальном сайте — www.fedsfm.ru) или в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru). Для подачи обращения в электронной форме заявителю необходимо иметь квалифицированную электронную подпись.

Непосредственно пакет документов состоит из заявления о постановке на учёт (образец приведён в Административном регламенте) и карты по форме 2–КПУ (Приказ Росфинмониторинга от 30.11.2005 № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»).

Если одного из документов нет или он оформлен неправильно, в постановке на учёт откажут. В таком случае организация должна устранить причины отказа и предпринять новую попытку зарегистрироваться в течение 5 рабочих дней.

Организациям, уже состоящим на учёте, повторно регистрироваться не надо.

Лицам, оказывающим юридические услуги, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, доступа к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отдельные требования законодательства в данной сфере распространяются в том числе на указанных лиц.

Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:

— заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;

— направить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг.

Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» сайта Росфинмониторинга, заполнить электронную заявку на регистрацию.

Регистрация в росфинмониторинге

scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem .

(знание законов — не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

Постановка на учет в Росфинмониторинг (регистрация в Федеральной службе по финансовому мониторингу) по новым правилам Росфинмониторинга

С 2019 года порядок постановки на учет в финмониторинг существенно изменился и стал значительно сложнее.

Мы готовы взять на себя все вопросы, связанные с постановкой Вашей организации или ИП на учет в Росфинмониторинг. Напоминаем, что постановке на учет в Росфинмониторинг подлежат следующие организации и ИП:

а) лизинговые компании;

б) операторы по приему платежей;

в) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Стоимость постановки на учет в Росфинмониторинг 2800 рублей.

Как заказать постанову на учет в Росфинмониторинг? Для заказа такой заяки просто напишите нам на адрес электронной почты:

или звоните нам 8-903-686-31-87

[3]

Напоминаем, что обязанность по постановке на учет в территориальном органе организациями и индивидуальными предпринимателями должна быть исполнена указанными лицами в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

За несвоевременную постановку на учет в Росфинмониторинг предусмотрен штраф 50 000 — 100 000 рублей (ст. 15.27 КоАП РФ).

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

Для нас не важно в каком регионе вы находитесь. Мы готовы поставить Вашу организацию или ИП на учет в любых региональных отделениях Росфинмониторинга:

Читайте так же:  Выплата осаго при дтп

1) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО);

2) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СЗФО);

3) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (РУ Росфинмониторинга по ЮФО);

4) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО);

5) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (РУ Росфинмониторинга по УФО);

6) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО);

7) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ДФО);

8) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу(МРУ Росфинмониторинга по СКФО);

9) Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по КФО).

Внимание! Порядок постановки организации и ИП на учет в Росфинмониторинг с 2019 года существенно изменился в связи с принятием Росфинмониторингом новых нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру регистрации в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

Обращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

Ознакомьтесь с нашими многочисленными стать ями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

— любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

— обучение и инструктаж по финмониторингу;

— аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

— электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

— помощь на проверках;

— и многое другое.

Подпишитесь на «Вестник финансового мониторинга» — первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

www.corporate-info.ru — наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2019

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя

Регистрация в росфинмониторинге

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 №58 (далее — Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58).

Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.

С адресами и контактными телефонами территориальных органов Росфинмониторинга можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте Росфинмониторинга в подразделе «Территориальные органы» раздела «Организационная структура» по адресу http//fedsfm.ru/about/departments, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru.

Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Карта постановки на учет направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней:

  • с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
  • но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Организация направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации юридического лица.

Индивидуальный предприниматель направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства.

Читайте так же:  Наличный расчет как

Организация или индивидуальный предприниматель может направить карту постановки на учет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представить документы лично или направить в электронном виде с использованием Личного кабинета организации или индивидуального предпринимателя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru (далее — Личный кабинет на сайте госуслуг).

Карта постановки на учет на бумажном носителе может быть заполнена с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Подпись скрепляется печатью (при ее наличии). Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется.

Карта постановки на учет в электронной форме, направляемая с использованием Личного кабинета на сайте госуслуг, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя.

Направление карты постановки на учет через Личный кабинет на сайте госуслуг осуществляется путем заполнения интерактивной формы карты постановки на учет.

Для направления карты постановки на учет в электронной форме необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре.

Информацию об удостоверяющих центрах можно найти по ссылке http:e-trust.gosusiugi.ru

Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю предоставляется доступ к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга, позволяющему осуществлять информационное взаимодействие, в том числе предоставление отчетов, прохождение дистанционных курсов обучения и т. д.

Видео (кликните для воспроизведения).

Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты постановки на учет.

Территориальный орган Росфинмониторинга вправе отказать организации или индивидуальному предпринимателю в постановке на учет в случае:

  • представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом (а именно: представление карты постановки на учет в формате приказа, утратившего силу, не заполнение обязательных полей, а также, если текст не поддается прочтению (в случае заполнения карты постановки на учет рукописным способом);
  • наличия в карте постановки на учет недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
  • представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
  • представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.

При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации или месту жительства карту постановки на учет, содержащую новые сведения.

По результатам рассмотрения карты постановки на учет, содержащей новые сведения, территориальный орган Росфинмониторинга направляет организации или индивидуальному предпринимателю уведомление о принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения либо об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.

Организация или индивидуальный предприниматель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) территориального органа Росфинмониторинга, должностных лиц территориального органа Росфинмониторинга, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги (по постановке на учет), в досудебном порядке.

Личный кабинет Росфинмониторинга

Знакомьтесь: Росфинмониторинг личный кабинет официальный сайт

Росфинмониторинг — государственная служба, контролирующая финансовые операции организаций и физических лиц с целью недопущения противозаконной деятельности. Основное взаимодействий осуществляется через интернет-ресурс — Росфинмониторинг официальный сайт, где представлена вся информация, касающаяся деятельности организации, информация общего доступа и индивидуальную информацию, доступ к которой осуществляется через сервис Росфинмониторинг Личный кабинет.

При первом обращении кабинет росфинмониторинга требует зарегистрироваться. Это стандартная процедура, аналогичная регистрации во множестве других ресурсов интернета, но имеет свои особенности о которых мы расскажем далее.

Росфинмониторинг Личный кабинет регистрация

Для получения доступа на сайт Росфинмониторинг вам будет предложено два варианта:

    1. Ввести запрашиваемые данные, заполнив анкету.
    2. Ввести запрашиваемые данные и подтвердить их электронной подписью.

В первом случае предложенную анкету необходимо распечатать, подписать, заверить, если имеется печатью, и направить почтовым отправлением по указанному адресу.

Регистрация будет произведена после получения и прочтения письма в Росфинмониторинге, что потребует определенного времени.

При втором варианте возможна необходимость настройки вашего компьютера для приведения в соответствии с требованием Росфинмониторинга а также установка или проверка сертификата электронного ключа. Все необходимые программы и настройки будут предложены здесь же.

Во время регистрации вам потребуется внести следующие данные:

  • Ф.И.О, ИНН.
  • Действующий адрес электронной почты.
  • Действующий номер телефона для связи.
  • ОГРН и номер лицензии для ИП.
  • Название, правовую форму и КПП для организаций.

После получения Ваших данных в Росфинмониторинге в бумажном или электронном виде соответственно, на адрес вашей интернет — почты будет направлен логин и пароль. Теперь вы можете приступать к работе.

Росфинмониторинг вход в личный кабинет

Для входа в портал предусмотрено два варианта:

  1. Вход с указанием логина и пароля
  2. Вход с применением электронного ключа

Важно:

После первой авторизации на сайте Росфинмониторинг необходимо изменить выданные вам пароль на свой.

Какие возможности предоставляет официальный сайт Росфинмониторинг

После процедуры идентификации пользователи сайта росфинмониторинг могут иметь доступ в следующим данным:

  • Перечень организаций и физических лиц причастных к экстремистской и террористической деятельности, как действующих, так и исключенных.
  • Возможность проверить организацию или физическое лицо на учет в данном списке при помощи функции поиск.
  • Ознакомиться со списком финансовых операций, которые заблокировал Росфинмониторинг.
  • Подавать данные, согласно законодательству, об ответственных должностных лицах .
Читайте так же:  Где получить инн в

И многие другие функции, информацию о которых Вы найдете на официальном сайте Росфинмониторинг.

Важно:

Если Вы трижды ошиблись при наборе логина или пароля, осуществляя вход в Личный кабинет, и появилась надпись “Пользователь заблокирован” — подождите пятнадцать минут и возможность набора снова будет открыта.

Для того чтобы перейти на официальный сайт Федеральные службы Росфинмониторинг — скопируйте указанные ниже ссылки, вставьте в командной строке и нажмите ввод.

Официальный сайт Росфинмониторинг — http://www.fedsfm.ru

Личный кабинет — https://portal.fedsfm.ru

Телефон горячей линии: +7 495 627-33-11

Автор статьи и владельцы сайта не являются представителями Федеральной службы по финансовому мониторингу и вся информация, изложенная на данной странице носит ознакомительный характер.

Мы будем рады если наша страница оказалась полезной для Вас.

Регистрация в росфинмониторинге

scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem .

(знание законов — не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: регистрация, использование и некоторые общие вопросы

(автор — юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга», канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 19.11.2018 г.)

У каждой организации и предпринимателя должен быть оформлен доступ в личный кабинет, размещенный на портале Росфинмониторинга по адресу https://portal.fedsfm.ru/

Личный кабинет — информационный ресурс, который размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет, обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с финансовой разведкой и ведение которого осуществляется в порядке, установленном Росфинмониторингом.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга можно разделить на 3 основные категории:

— личный кабинет для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России;

— личный кабинет для прочих организаций, указанных в статье 6 ФЗ №115 (ювелиры, агентства недвижимости, операторы по приему платежей, лизинговые и факторинговые организации и некоторые другие);

— личный кабинет юриста, бухгалтера, аудитора и некоторых других.

Такие личные кабинеты отличаются друг от друга функционалом и составом отчетности, направляемой в Росфинмониторинг.

Не требуется никаких усилий для регистрации в личном кабинете только организациям и предпринимателям, которые стоят на учете в Росфинмониторинге (агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей). Для своей первичной авторизации в нем ими используется:

— логин: для юридических лиц — ИНН и КПП (слитно, без пробела), для физических лиц — ИНН;

— пароль: как правило – это учетный номер организации в Росфинмониторинге.

Прочим организациям и предпринимателям, имеющим надзорные органы (например, ювелирам, ломбардам, КПК, МФО, страховым компаниям и другим), а также юристам, бухгалтерам, аудиторам для регистрации в личном кабинете необходимо:

[2]

— заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте, расположенную по адресу:

Заявка на подключение к кабинету — совсем не сложная и ее заполнение не требует специальных познаний (специальные познания потребуются только при настройке электронной подписи для кабинета после его открытия).

— направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью руководителя организации или предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона №115-ФЗ по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 на имя Росфинмониторинга.

Получив письменную заявку, Росфинмониторинг регистрирует личный кабинет организации, после чего высылает на e-mail заявителя логин и пароль.

Регистрация личного кабинета через бумажную заявку занимает 1-2 недели. А при нарочной подачи документов — гораздо быстрее.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно также и с использованием электронной подписи – это самый быстрый способ регистрации. В этом случае не нужно направлять никаких бумаг, а достаточно все сделать в электронном виде. Личный кабинет таким способом открывается за 2-3 дня, а в некоторых случаях даже в день направления заявки. Сделать это можно с помощью специалистов нашей компании, которые занимаются настройками личных кабинетов.

Организации, регистрируя личный кабинет в Росфинмониторинге, зачастую путают эту процедуру с процедурой постановки на учет в Росфинмониторинг. Однако, «регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга» и «регистрация в Росфинмониторинге» — абсолютно разные действия. Через последнее обязаны проходить только агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, а через первое — все остальные организации.

Нередки случаи, когда Росфинмониторинг по ошибке путает категорию организации, и, например, для ювелира открывает личный кабинет от ломбарда, или же наоборот. В таких случаях пользователи должны заменить свой личный кабинет, обратившись в службу технической поддержки Росфинмониторинга, или же, к нашим специалистам по настройкам личного кабинета.110 1 ФМ 01

Читайте так же:  Может ли директор работать без зарплаты

Состав отчетности в личном кабинета агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, ювелира должен ссылаться на Приказ Росфинмониторинга №110 (отчеты 110 1 ФМ 01, 110 1 ФМ 02, 110 1 ФМ 03 и т.д.)

Состав отчетности в личном кабинета НФО (ломбард, КПК, МФО, страховые , профучастники РЦБ и т.д.) должен ссылаться на Указание ЦБ 3484-У (отчеты 3484-У 01, отчеты 3484-У 04 и т.д.)

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга используется для получения доступа организаций и предпринимателей к Перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, причастности к распространению оружия массового уничтожения, решениям межведомственного координационного органа (в просторечии упоминаются как «Перечень», «Перечень Росфинмониторинга», «Решения МВК» и т.д.), по которым они обязаны проверять своих клиентов. Также личный кабинет используется для отправки сообщений в Росфинмониторинг. С осени 2018 года отправка сообщений в Росфинмониторинг возможна исключительно через Личный кабинет. Для отправки сообщений нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП). Информацию об ЭЦП Вы найдете ЗДЕСЬ.

Сервис для скачивания квитанций об отправленных сведениях

Важно отметить, что готовить сообщения в Росфинмониторинг и пользоваться Личным кабинетом можно в любом удобном для его пользователя браузере. Однако, д ля отправки сообщения в Росфинмониторинг нужно воспользоваться защищенным входом с помощью сертификата — https://portal.fedsfm.ru:8081 . Требуется установленный КриптоПро CSP версии 3.6 или выше, браузер Internet Explorer 8 или 11. Если при попытку открыть указанную ссылку у Вас ничего не получается — скорее всего у Вас проблемы с ЭЦП или ее настройками. Решают такие проблемы технические специалисты нашей компании.

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга используется и в иных целях, например, для получения информационных сообщений, прохождения тестирования, участия в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом и т.д.

Так, в личном кабинете некоторых организаций (ювелиры, агентства недвижимости, операторы по приему платежей, лизинговые и факторинговые организации) на сайте Росфинмониторинга есть также дополнительные вкладки:

— Организация внутреннего контроля;

В их личных кабинетах кроме всего прочего размещена форма, позволяющая передать в Росфинмониторинг правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для их оценки в рамках добровольного сотрудничества.

Росфинмониторинг проводит опросы и тесты через личный кабинет

С помощью указанных сервисов Росфинмониторинг может взаимодействовать с организациями и предпринимателями и удаленно выявлять недостатки их системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. По результатам таких удаленных проверок ведомство присваивает организациям и предпринимателям индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ. Индекс оценки распределяется по трем уровням: низкий («пятерка»), средний («тройка»), высокий («кол»).

Риск оценка «отличника» личного кабинета

Мы настоятельно рекомендуем использовать сервисы добровольного сотрудничества: так можно реально снизить риск проведения проверочных мероприятий в отношении владельца личного кабинета.

В личном кабинете на сайте уполномоченного органа внедрен счетчик учета посещений, а также ведется учет фактов использования Перечня Росфинмониторинга. Некоторая часть статистики активности пользователя доступна владельцу кабинета, другая часть от него скрыта и доступна только Росфинмониторингу. Росфинмониторинг внимательно анализирует данные об активности пользователей в Личном кабинете для составлении планов проведения проверок.

Лица, не использующие личный кабинет на портале Росфинмониторинга, регулярно включаются в планы проверок и получают по их итогам многотысячные штрафы.

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга», канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

Ознакомьтесь с нашими многочисленными стать ями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

— любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

— обучение и инструктаж по финмониторингу;

— аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

— электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

— помощь на проверках;

— и многое другое.

Подпишитесь на «Вестник финансового мониторинга» — первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

www.corporate-info.ru — наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Видео (кликните для воспроизведения).

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя

Источники


  1. Майринк, Густав Кабинет восковых фигур / Густав Майринк. — М.: Terra Incognita, 2015. — 304 c.

  2. Московский городской суд в системе органов государственной власти Российской Федерации. История и современность: моногр. . — М.: Проспект, 2014. — 192 c.

  3. Варламов А. А., Севостьянов А. В. Земельный кадастр. В 6 томах. Том 5. Оценка земли и иной недвижимости; КолосС — Москва, 2008. — 265 c.
  4. Котов, Д. П. Вопросы судебной этики / Д.П. Котов. — М.: Знание, 2014. — 127 c.
  5. Гельфер, Я. М. История и методология термодинамики и статистической физики / Я.М. Гельфер. — Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2013. — 536 c.
Регистрация в росфинмониторинге
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here